Forensische Dienstleistungen

Anti-FRAUD und Compliance-Management

Wirtschaftskriminelles Handeln kann zu erheblichen Vermögens- und Reputationsschäden für die betroffenen Unternehmen führen. Vor allem bei Gesellschaften, deren wirtschaftlicher Erfolg erheblich vom Vertrauen der Geschäftspartner abhängt, kommt es darauf an, Risiken bereits im Vorfeld zu identifizieren und dolose Handlungen zu vermeiden. Insofern wird es immer wichtiger, wirksame Compliance-Management-Systeme (CMS) zur Abwehr zum Beispiel von Betrugs-, Korruptions- oder Geldwäscherisiken zu etablieren. Wir unterstützen unsere Auftraggeber dabei, verbindliche Regeln festzulegen, geeignete Prozesse und Maßnahmen zur Minimierung bzw. zur Vermeidung von Compliance-Risiken einzurichten und Mitarbeiter zu schulen. Neben der Konzeption und der Implementierung von Compliance-Management-Systemen umfasst diese Leistungskategorie auch die Prüfung von bei unseren Auftraggebern bereits etablierten Systemen. Im Vordergrund steht also der Aufbau von Präventionssystemen.

Forensic Investigations

Bei Forensic Investigations handelt es sich um reaktive Maßnahmen, die ergriffen werden, nachdem das Unternehmen des Auftraggebers bereits zum Tatort geworden ist bzw. ein Verdachtsfall vorliegt. Wir unterstützen unseren Auftraggeber bei der Aufklärung doloser Handlungen, indem etwa der Täter identifiziert, Schäden quantifiziert und Verantwortlichkeiten festgestellt werden. Häufig wird das Ziel verfolgt, eine gerichtsverwertbare Dokumentation des Sachverhaltes zu erstellen. Wir unterstützen Geschäftsleitungen und Aufsichtsgremien in ihren Entscheidungsprozessen und helfen, weitere Schäden zu vermeiden und fördern die Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden.

Forensic Technology

Forensic Technology kennzeichnet den Einsatz von IT-Expertise (präventiv und reaktiv). Häufig geht es um die Aufklärung und die Sicherstellung von Nachweisen. E-Discovery bezeichnet Dienstleistungen im Zusammenhang mit unstrukturierten Daten (z.B. Inhaltsdaten aus Festplatten oder E-Mails). Daten aus unterschiedlichen Quellen sollen gerichtsverwertbar gesammelt, mit technologischem Einsatz verarbeitet und fallbezogen analysiert werden. Forensic Data Analysis ist die zielgerichtete Analyse der Datenbestände eines Mandanten, um Indikatoren für Unregelmäßigkeiten oder Compliance-Verstöße zu identifizieren.

Sonstige

Darüber hinaus bieten wir folgende Dienstleistungen im Bereich Forensik an:

  • Beurteilung der Integrität von Geschäftspartnern und Führungskräften (Corporate Intelligence)
  • Erweiterung der klassischen Due Diligence um die Risikoperspektive möglicher Fraud-Vorfälle (Forensic Due Diligence)
  • Datenschutzthemen
  • Verhinderung von Bestechung und Korruption
  • Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Je nach Aufgabenstellung stellen wir unterschiedliche Expertenteams unter Einbeziehung von Rechtsanwälten und IT-Spezialisten zusammen.